首页 家电百科 实时讯息 常识
首页 > 常识 >

银行犯罪有哪些资料

100次浏览     发布时间:2025-01-13 06:32:51    

银行犯罪涉及多种罪名,以下是一些主要的银行犯罪类型及相关资料:

银行诈骗犯罪

包括盗窃、非法占有银行或客户的资金等。

金融欺诈犯罪

涉及利用内幕信息或非法手段操纵金融市场等行为。

洗钱犯罪

将非法所得通过银行或其他金融机构进行清洗,使其看起来合法。

非国家工作人员受贿罪

公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或以伪造的货币换取货币。

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证或批准文件。

贪污罪

利用职务之便,非法占有公共财物。

挪用公款罪

擅自挪用公款归个人使用,进行非法活动或营利活动。

受贿罪

利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

违法发放贷款罪

银行工作人员违反国家规定发放贷款,造成重大损失。

金融诈骗罪

包括贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。

职务侵占罪

利用职务便利,将本单位财物非法占为己有。

违规出具金融票证罪

银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的行为。

  
相关文章
非法收受巨额财物!昆明经济技术开发区管委会原主任张宁被开除党籍 社旗农商银行获评社旗县年度纳税贡献突出企业 苏州银行被出具警示函,基金托管业务存在问题,个别人员未具备从业经验,此前多次被处罚 银行高管降薪:兴业银行“老将”腰斩,招行行长年薪跌破300万 有期徒刑十年六个月 江西万年县委原书记毛奇受贿案一审宣判 河南省人大常委会原党组副书记、副主任刘满仓被开除党籍 超50家银行宣布,停止这一服务! 关税风暴席卷全球,A股大消费杀出重围,食品ETF(515710)逆市涨逾1%!“AI双子星”下探新低,资金默契抢筹