首页 家电百科 实时讯息 常识
首页 > 常识 >

银行犯罪有哪些资料

100次浏览     发布时间:2025-01-13 06:32:51    

银行犯罪涉及多种罪名,以下是一些主要的银行犯罪类型及相关资料:

银行诈骗犯罪

包括盗窃、非法占有银行或客户的资金等。

金融欺诈犯罪

涉及利用内幕信息或非法手段操纵金融市场等行为。

洗钱犯罪

将非法所得通过银行或其他金融机构进行清洗,使其看起来合法。

非国家工作人员受贿罪

公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或以伪造的货币换取货币。

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证或批准文件。

贪污罪

利用职务之便,非法占有公共财物。

挪用公款罪

擅自挪用公款归个人使用,进行非法活动或营利活动。

受贿罪

利用职务上的便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。

违法发放贷款罪

银行工作人员违反国家规定发放贷款,造成重大损失。

金融诈骗罪

包括贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。

职务侵占罪

利用职务便利,将本单位财物非法占为己有。

违规出具金融票证罪

银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的行为。

  
相关文章
蓝色牧场里的普惠味道 中国游客在泰国遭4人冒充警察持枪绑架,嫌疑人被捕:为2名中国人和2名泰国人 男子借款20万陷入“以贷养贷”,还款2887.6万,还欠470多万!6名放贷者被刑拘 如“七”而至!中国银行业天玑奖启动!标杆舞台,虚左以待…… 因股权转让合同纠纷,星网宇达6个银行账户被冻结!涉及金额2593万元 浙商银行发行全国首批民营股权投资机构科技创新债 六大纪律全违反!武宁县人民医院原院长刘彩光被“双开” 社保卡里的钱能取出来吗?答案来了